关于通过犯罪手段获得的资金或其他财产合法化（洗钱）的资格问题

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注解: 在现代刑法体系中，打击非法收入和犯罪所得财产的洗钱斗争占据了关键地位。 通过将非法获得的资金合法化，犯罪分子使执法机构在侦查和调查初级犯罪方面的工作显着复杂化。 与此同时，对这种犯罪活动的有效反对受到一些问题的阻碍，特别是在刑事立法领域。 研究的主题是洗钱的刑法方面。 这项工作的目的是分析打击合法化（洗钱）领域的立法现状，确定执法问题并制定改进刑事立法的建议。 研究文件考虑：根据《俄罗斯联邦刑法典》第174条和第174.1条被定罪者的统计数字，以及查明犯罪人数与被绳之以法人数之间的差异；对被指控将犯罪资金和财产合法化的人的行为进行资格鉴定的问题；证明罪犯的具体目的的必要性；关于对在国外犯罪所得资金进行洗钱的刑事起诉的立法方面的差距。  这项工作的方法学基础是以下方法：辩证法，归纳，演绎，以及统计，形式和逻辑，以及监管分析的方法，这些方法允许更深入地了解洗钱资格的问题。 已经提出了具体工作措施的结果，以改进刑事立法。 适用范围-结果可用于改善监管框架，以及在刑法领域的科学研究中。 该研究的科学新颖性表现在确定有问题的方面以及对俄罗斯联邦刑法典第174条和第174.1条进行修正的必要性，包括对合法化资金数额设定最低门槛， 还建议在立法中补充一项关于在俄罗斯使在其他国家犯下的罪行的收益合法化的刑事责任的规定。 工作中提出的结论强调，打击洗钱领域的现有立法存在一些不利因素，导致打击此类犯罪的效力低下。

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