打击洗钱和恐怖主义融资领域的全球标准：当前问题

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注解: 该研究的主题是国际组织控制打击洗钱和恐怖主义融资的活动。 根据对现行立法的分析和对科学文献的审查，突出了确定犯罪所得合法化的主要选择。 打击这种合法化可以被视为金融管制、银行监督、发展经济和确保安全的手段、提高银行和其他金融交易透明度的机制的一个组成部分以及管制虚拟货币的条件。 强调了国际标准在打击洗钱方面的重要作用。 确定了各种类型的此类标准，涉及洗钱问题金融行动特别工作组的建议，全球银行的指示和其他"软"监管行为。  在研究该主题时，使用了比较分析，分类和系统化以及法律形式化的方法。
作者的主要结论是证实世界标准在打击洗钱和恐怖主义融资方面的作用，以及确定这些标准在这些公共关系的现代超国家监管中的形式。 结论是，反洗钱的超国家监管范围将扩大。 这一领域的全球标准反映了所谓的"软"监管，在原则层面和以建议的形式进行监管。 这种管制对于统一国家反洗钱机制和确定这种措施的最低限度是重要的。
作者的一个特别贡献是证明了洗钱过程与加密货币整合、数字化和周转过程之间的联系，以及关于建立新的反洗钱标准中心并监测其执行情况的结论。

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