俄罗斯和土耳其在国家反洗钱和恐怖主义融资系统进展的道路上

DOI:

EDN:

评审日期

出版日期

注解: 在2022-2023中，全球反洗钱和恐怖主义融资网络的一些国际组织以及西方集团国家的金融情报单位拒绝与俄罗斯合作。 在这种情况下，有必要扩大与友好国家的国际合作，包括土耳其，现代俄罗斯的关键外交政策和贸易伙伴。
文章考察了俄罗斯和土耳其的国家反洗钱和恐怖主义融资系统。 目前正在对它们在技术上遵守洗钱问题金融行动特别工作组建议的情况进行比较分析。 对各国在2019年第4轮相互评估框架内收到的各系统有效性评估以及关键对策进行了比较。 采用了一般的科学研究方法。 这些资料是根据俄罗斯和土耳其的相互评估报告和进展报告以及关于打击洗钱和恐怖主义融资的国家法律提供的。 比较分析是在dynamics for2019-2023中进行的在此期间各国努力改进其国家体系。 作为研究的结果，得出结论，两国在发展国家反洗钱和恐怖主义融资系统方面取得了重大进展。 估计2023-2024他们遵守或显着遵守所有FATF建议。 与此同时，根据一些建议，各国彼此优劣，从而可以交流经验，在这一领域取得进一步进展。 因此，俄罗斯对土耳其在建立威慑责任措施，识别公职人员和监测其业务以及与第三方互动方面的经验感兴趣。

出版日期: