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国家安全/nota bene
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Kinsburskaya V.A.
金融行动工作组对加密货币监管的要求：国家立法实施问题
// 国家安全/nota bene.
2020. № 4.
С. 1-19.
DOI: 10.7256/2454-0668.2020.4.33856 URL: https://cn.nbpublish.com/library_read_article.php?id=33856
金融行动工作组对加密货币监管的要求：国家立法实施问题
DOI: 10.7256/2454-0668.2020.4.33856评审日期 08-09-2020出版日期 22-09-2020注解: 研究的对象是金融行动工作组制定的虚拟资产（加密货币）领域的国际AML/CFT标准，以及它们有效适应国家立法的可能性。 在研究过程中，研究了新版建议15和词汇表（2018年10月）、新版建议15的解释性说明和虚拟资产领域对虚拟资产和服务提供商应用基于风险的方法的指南（2019年6月）；审议了2020年7月31日"关于数字资产"的联邦法律第259-FZ号的规定。 金融资产，数字货币和俄罗斯联邦某些立法行为的修正案"，该法案将于1月2021生效。 该研究的方法学基础是一套一般的科学和私人科学方法，如：分析方法，结构和功能方法，规范和逻辑方法，比较法律方法，法律建模和预测方法。 通过对最新的国际和俄罗斯关于虚拟资产（加密货币）周转的法律监管的法律法规的分析，确认了对俄罗斯关于在俄罗斯实施加密货币交易财务监控的立法进行修改的必要性。 与此同时，概述了与收集和确认加密货币持有者身份的识别数据以及跟踪他们执行的交易有关的一些基本要点。 出版日期: 虚拟资产, 虚拟资产, 虚拟货币, 虚拟货币, 加密货币, 加密货币, 加密货币交易, 洗黑钱, 加密货币交易, 资助恐怖主义, 洗黑钱, 资助恐怖主义, FATF, FATF, 基于风险的方法, 识别资料, 基于风险的方法, 识别资料, 发牌事宜, 发牌事宜 |
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