识别加密货币持有者，以打击洗钱犯罪所得和资助恐怖主义

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注解: 该研究的目的是研究在犯罪活动中使用加密货币的真实和潜在风险，包括用于洗钱犯罪收益和资助恐怖主义，并确定打击这些非法行为的可接受方 在研究过程中，分析了金融行动工作组与虚拟货币领域监管有关的文件（从2013年到2018年10月金融行动工作组通过的新版建议15和词汇表，以及金融行动工作组于2019年2月宣布的加密货币行业代表要求的初步版本）、加密货币行业法律监管模式，以及俄罗斯在与加密货币使用有关的刑事案件中的执法实践，以及专家群体的地位关于确定加密货币作为犯罪侵占主体的法律地位。 该研究的方法学基础是一套一般的科学和私人科学方法，如：分析法，结构和功能方法，规范和逻辑方法，比较法律方法，法律建模和预测方法。 该研究的主要结论是制定现行反合法化立法的修正案提案，旨在建立对俄罗斯AML/CFT目的加密货币周转的永久控制。 作者对需要许可服务提供商交换，转让和存储加密货币的活动的意见进行辩护，确定这些组织有义务验证加密货币持有者的身份及其执行的交易，并

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