关于信贷机构作为金融监测对象的法律地位问题

DOI:

评审日期

出版日期

注解: 研究的主题是为信贷机构、银行和银行活动以及国家发展公司VEB设立的关于打击犯罪所得合法化（洗钱）和资助恐怖主义的立法。RF"。 文章的研究对象是信贷机构在实施AML/CFT立法要求过程中发展起来的法律关系。 提交人审议了财务监测主体在立法赋予的权力和分配给代理人的职责方面的相关性问题。 作者特别关注信贷机构在金融监控代理人中的特殊作用的研究。 作者从AML/CFT立法的角度研究了"信用机构"概念的内容。 在研究的框架内，作者总结了信贷机构在AML/CFT系统中的特殊作用，因为它们的活动具有特殊性，因为它们赋予它们与其他代理人相关的独特权力，并赋予它们确保其他代理人集团实施财务监测的作用。
值得注意的是，目前关于打击犯罪所得合法化（洗钱）和资助恐怖主义的法律条例形成了对这一领域"信贷组织"一词的理解，即按照联邦法律"关于银行和银行活动"和国家发展公司"网络所确定的含义将信贷组织联合起来的一组实体。俄罗斯联邦"在执行其业务特点的银行活动。

出版日期: