意大利共和国在打击非法所得收入合法化领域的做法

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注解: 该文件考虑了意大利打击犯罪所得合法化的现有制度的形成过程，该制度以金融，行政机构和执法机构之间互动的原则为基础。 与美国和英国不同，经济和财政部负责制定一项政策，以抵消意大利犯罪所得合法化。
该文件介绍了意大利国家金融情报单位的活动分析–l'unitàdi informazione finanziaria per L'Italia（UIF），根据立法法令231/2007成立，作为意大利银行结构的独立机构，以及国家公司和证券交易所委员会和保险监督研究所。
根据所获得的数据,作者提请注意一个事实,即在意大利,在一个完善的法律框架的框架内,有一个经过深思熟虑的制度来打击犯罪收益的合法化。 在进行研究时，作者使用了有助于形成客观数据的历史，逻辑，统计，系统和预测研究方法。 该研究的主要结论是，意大利系统的一个显着特征是国家金融情报部门与意大利银行的密切互动，该银行虽然正式独立，但实际上是一个结构性单位。 与此同时，其他国家机构的参与也有助于提高打击犯罪收益合法化的效率。

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