国际法在打击犯罪所得合法化领域对银行部门国内金融管制制度的影响

注解: 本文讨论了国内金融管制法律研究所在打击犯罪所得合法化领域的发展和改进的专题问题。 该研究的相关性是由于金融和法律政策这一重要领域的重大社会意义。 与此同时，提交人援引了关于在外国金融资源控制系统中打击洗钱和恐怖主义融资领域的建设性方面的论点，强调了俄罗斯可能遵守外国法律规范的问题，因为俄罗斯对不同国家固有的某些民主原则的理解具有特殊性。 该研究基于科学分析的一般和特殊方法的组合-辩证，逻辑，比较法律，规范。 结论是，宜根据金融行动工作组的建议并与金融行动工作组成员国密切合作，制定打击洗钱领域的国内金融管制标准。 建议实施一套措施，以提高一个特殊的财务控制机构的工作质量–Rosfinmonitoring。

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